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一個對抗調查者的落敗

發布時間:2019-06-06 來源:中國紀檢監察報

一個對抗調查者的落敗

——北京市海淀區圖書館原館長賴雙平違紀違法被查始末


  2019年4月25日,北京市海淀區紀委副書記、監委副主任張磊注意到,北京市第一中級人民法院通過審判信息網發布了一份刑事裁定書:駁回北京市海淀區圖書館原黨支部書記、館長賴雙平的上訴,維持原判。張磊仔細讀完裁定書的每一個字,不禁長出了一口氣。

  張磊在接受記者采訪時說,賴雙平對抗組織審查調查,表現出少有的頑固,這個案件的查處實屬不易。

  蹊蹺會面暗藏“草蛇灰線”

  2016年5月19日,在北京市海淀區圖書館東側馬路邊,一名30歲左右的男子將一個袋子交給了一名50多歲的男子,一眨眼的工夫,兩人各自離去。

  他倆不知道,3天前的5月16日,當時的海淀區檢察院反貪局接到實名舉報線索后,決定針對這名50多歲男子的問題開展初查。北京市推進監察體制改革試點工作后,該案交由新成立的海淀區紀委監委第八審查調查室具體承辦。

  年長男子名叫賴雙平,生于1962年。從2006年11月至2016年12月任海淀區圖書館館長,2017年1月任黨支部書記。

  2016年5月底,類似的會面場景再次上演,不過這次賴雙平見的是一名30多歲的女性。

  2016年8月初、8月底、10月、12月……有時在圖書館周邊,更多是在賴雙平家附近的橋洞下、馬路邊,總是匆匆一見,紙袋、布包、皮包……與賴雙平見面的人總帶著一個體量不小的包。

  為什么近期賴雙平會在辦公場所外有這么多蹊蹺的會面?

  調查組通過互聯網公開信息查詢發現,海淀區圖書館于2015年、2016年對幾項大工程進行公開招標:新舊兩館的“圖書自助借還系統”、新館的家具采購和音視頻設備采購等。

  當時就有業內公司反映,新館家具采購項目招標一反常規,選在跨春節的時間節點發標,使得眾多本來有意競標者措手不及,結果一家業內名不見經傳的小公司中標。

  為避免打草驚蛇,調查組并沒有馬上正面接觸海淀區圖書館及其相關人員,而是先充分運用信息化調查手段,勾勒事件脈絡,進行大數據比對分析。

  草蛇灰線,伏延千里。再不易察覺,只要走過,一定會留下痕跡。

  三名主要“接頭人”進入調查組視線。

  2016年5月19日與賴雙平會面的年輕男子名叫劉海文,是銘威公司負責人。該公司于2016年5月6日剛中標新館的音視頻設備采購項目。

  會面次數最多的是艾瑪公司的邵正飛。2015年至2016年,該公司先后中標新舊兩館“圖書自助借還系統”。

  30多歲的女性叫楊琴,來自大為公司,2016年初中標新館家具采購項目。

  令人起疑的是,這幾家中標方在收到合同款后幾天之內,必有取出大額現金的行為。

  根據這一疑點,調查組決定先以兩條線鎖定三個人展開調查。一條線是艾瑪公司,另一條是大為公司。

  這中間還有個插曲:2016年10月底,賴雙平帶領海淀區圖書館工作人員一行6人在安徽銅陵開會期間,接受邵正飛安排的黃山游覽。因違反中央八項規定精神,海淀區紀委處分了賴雙平及其同事,并當作反面典型通報。

  最初邵正飛和賴雙平只是在橋洞下匆匆交接,到后來邵正飛能坐到賴雙平車里聊天,認識不到一年后,就同游黃山了。

  兩人關系的演進不禁讓人產生聯想:如果此案涉嫌賄賂犯罪,那么賄賂犯罪屬于對合性犯罪,方式隱蔽,有罪證據極為稀缺。行、受賄雙方為了共同逃避打擊,極易形成攻守同盟,可能串供或者偽造、銷毀、轉移、隱匿證據。

  “攻守同盟”中的一方會開口嗎?

  風險與責任

  當第八審查調查室主任汪蕾帶著調查組成員完成初核,一道選擇題擺在了張磊等區紀委監委領導面前。

  下一步要不要采取留置措施?

  案件涉嫌受賄犯罪,根據賴雙平擔任館長期間工程建設費用的總額判斷,涉案金額可能達上百萬元,且涉及多項工程、多名涉嫌行賄人,表面均有招投標程序支撐,案情重大、復雜。為了保障案件的順利推進,有必要對賴雙平采取留置措施。

  但是留置有風險。

  “攻心難”。根據涉案方式及所有招投標外圍證據反映的情況分析,賴雙平行事謹慎,應該有對抗審查調查的心理準備,取得有罪供述的難度較大。

  “找錢難”。經初核查詢賴雙平家庭財產信息,未發現可疑大額資金入賬,贓款蹤跡難覓。

  “找人難”。除賴雙平外,幾名涉嫌行賄人均為社會人員,即便找到也難以保證順利到案。

  “取證難”。在涉嫌行賄人全部到案而且都能如實供述的理想狀態下,沒有其他外圍證據支撐,仍然難以定案。

  多年辦案的同志都明白,查辦賄賂案件最直接和最關鍵的證據就是口供,當時正值監察體制改革試點工作期間,在被調查人極有可能拒不交代、甚至對抗審查調查的情況下,承辦一起高度依賴口供的涉嫌賄賂案件,北京市和海淀區兩級紀委監委及海淀區委都將承擔較大的決策風險。

  可是,如果此人集違紀違法行為于一身,難道要任由其逍遙于紀法之外?

  不能退縮!承辦案件的張磊他們知道,如果必須有人為此承擔風險,那就是自己。

  3分55秒的錄音

  “之所以獲取涉嫌行賄人供述比較順利,除了前期我們對情況摸得清楚扎實、談話有的放矢外,也是賴雙平自作聰明、貪得無厭的必然結果。”張磊告訴記者。

  據劉海文等多名涉嫌行賄人交代,雙方一談業務,賴雙平就會主動提出索要好處費,如果對方稍有猶豫,賴雙平即流露出“這個項目我可以讓別人來做”之意。賴雙平的下屬也表示,在海淀區圖書館,的確是賴雙平“一個人說了算”。

  楊琴說,項目開標前,賴雙平主動提出要合同金額20%的好處費。楊琴還不知道項目的具體利潤情況,沒有立即答復。賴雙平于是拿出當時還對外保密的設備單價給楊琴看。大為公司在賴雙平的幫助下順利拿下該項目后,一次就付給賴雙平好處費40萬元現金。

  令邵正飛印象深刻的是,按照賴雙平“精確到小數點后三位數”的比例計算出來的好處費,有時會出現5000元余款,賴雙平這時就自動“四舍五入”加到1萬元。

  “此人對錢看得很重。”某次,邵正飛將好處費分兩筆給賴雙平,賴雙平在收到第一筆后,覺得低于自己的心理預期,次日便給邵正飛打電話,除了繼續追討外,還稱“氣得一晚上沒睡著覺”。

  貪錢貪物,大小不拒。賴雙平喜歡寫毛筆字、打乒乓球,于是,文房四寶、乒乓球拍甚至汽車玻璃貼膜……對于賴雙平的一次次索要,邵正飛他們不勝其煩。

  也曾有公司在賴雙平索要好處費時,堅決拒絕。當事人告訴記者:“賴雙平的思維還停留在一把手可以一手遮天控制招投標的層面,完全不考慮市場規則和法治環境。我們的溝通不歡而散,當時就感覺他早晚會出事……”

  多名涉嫌行賄人均反映,為最大程度地索取利益,賴雙平會預先計算好對方的利潤額,總是“頂著格兒”開價。

  2016年3月31日,賴雙平又約邵正飛“談事”,稱這次項目預算金額很大,需要付出“更多努力”,所以他要更高比例的好處費。

  之前的比例已經很高了!邵正飛想,怕公司方面不相信賴雙平有這么大的“胃口”,自己回去不好交代,于是邵正飛偷偷用手機錄了3分55秒的音。

  與調查人員談過后,邵正飛主動表示,愿意把這份錄音提供給調查組。

  “總是有理”的被調查人

  蠻橫、強硬,不僅找各種理由為自己開脫,而且反稱調查人員“無中生有”“編造事實”。

  這就是賴雙平面對審查調查時的態度。

  接觸伊始,調查人員就多次從反腐形勢、黨性覺悟、人格修養各個方面,和賴雙平聊他的成長經歷、事業家庭、愛好社交……對其言明黨紀國法,希望能喚醒初心。但賴雙平對組織的苦口婆心置若罔聞,固執抗拒,態度極其惡劣。

  2017年8月16日,海淀區紀委監委對賴雙平違紀違法問題雙立案,并于同日采取留置措施。

  盡管此前幾名涉嫌行賄人供述送了賴雙平大量現金,但僅憑單方口供,還遠不能形成證據鏈。

  第一時間對賴雙平的住處和辦公室進行搜查。

  當場獲取賴雙平手寫的字條,上面記載了涉嫌行賄人的名字還有一些數據,有的數據還被用紅筆圈出。

  調查人員彭悠瑞告訴記者,通過對全案進行綜合分析,將字條上的數據與涉嫌行賄人口供對比后發現,數據與項目總造價、受賄款比例高度吻合、互為印證,而那些被賴雙平特意用紅筆圈出的數據,剛好與涉嫌行賄人所說“賴雙平已經收到的好處費”數額完全一樣!

  在賴雙平辦公室搜查出10萬元某圖書大廈購書卡,賴雙平稱前一天剛剛收下。

  對于這些購書卡的用途,賴雙平多次解釋,卻前后口徑不一。先是稱“用來給共建單位的圖書館補充新書的”;第二次稱“準備用于今后一些專家、單位的課題研究”;第三次稱“沒來得及給領導匯報怎么使用就被紀委帶走了”。后來在法庭上,賴雙平用了第三套說辭,話一出口,旁聽席上一陣嗤笑。

  針對賴雙平的黨員領導干部身份,訊問先從違紀事實入手。

  但賴雙平有備而來。

  由于擔心組織審查其與婚外女性不正當關系問題,賴雙平預先洋洋灑灑寫了好幾張紙的“簡要情況”鎖在辦公室抽屜里,滿紙都是為自己辯白。

  此前大家也聽聞賴雙平作風霸道,曾經拒絕組織調整工作,其檔案上的年齡也前后不一。

  整個談話、訊問過程中,賴雙平果然一意孤行、強詞奪理。他拒不承認自身任何違紀違法問題,多份訊問筆錄上最后一行均注明“賴雙平無故拒絕在筆錄上簽字”。

  賴雙平顯然低估了組織的判斷能力和調查能力,他企圖用自己編造的“故事”干擾調查人員視線,自以為有一套“總是有理”的說辭就可以一賴了之。

  這種想法和努力既錯誤又徒勞。他馬上就會感受到,紀檢監察機關懲治腐敗絕不手軟、對待腐敗“零容忍”。

  200多萬元現金不翼而飛

  在雙方的較量中,調查人員很清楚,賴雙平自恃還有一根“救命稻草”:被涉嫌行賄人供述的200多萬元現金始終沒有找到。沒有大額資金入賬,辦公室、家里也都搜遍了,那些錢就像從未存在過一樣,難道真的人間蒸發了嗎?

  突破發生在從賴雙平辦公室搜出來的那10萬元購書卡上。

  “小馬”是活躍在某圖書大廈的“黃牛”,專門倒換購書卡賺取差價。這天他突然被幾位陌生人帶走,說需要他配合調查“認個人”。從眾多照片中,他一眼就認出了那個兌現過60多萬元購書卡的“大客戶”——正是賴雙平的兒子賴民。

  調查人員靳麟君告訴記者,找到“小馬”并非偶然。

  順著購書卡的線索調查組找到某圖書大廈團購部鄭大志。鄭大志說,2015年以來,賴雙平利用圖書采購之機,向鄭大志索要好處費。鄭大志先后給了賴雙平共計面值60余萬元的購書卡。賴雙平為了將購書卡兌現,找鄭大志要來了“小馬”的電話。

  尋找“小馬”的同時,調查組分析,慣于隱藏的賴雙平肯定不會自己直接與“黃牛”交易。誰會是“小馬”和賴雙平中間的那一環呢?在預設過多種可能性后,賴民的照片進入了供“小馬”指認的一組照片中。果不其然,賴民正是將賴雙平和“小馬”連起來的那一環。

  購書卡的去向鑿實后,調查組意識到,賴民在本案中扮演著重要角色。

  難道是巧合?賴民和其妻子2016年11月剛以其岳父的名義購買了一套房產,首付269萬余元。

  “妻子的二姨、二姨父、大舅、表哥……”賴民一口氣說出了一大串名字,說房子的首付款都是親戚一起湊的。

  殊不知,在尋找現金的下落時,調查人員已將排查范圍擴大到了賴雙平所有的在京親屬。此刻,早已心中有數的調查人員不動聲色地反問賴民:如果照你所說,房款是親戚分別給的,你只需要通過轉賬接收即可。那為什么這些親戚拿大額現金往他們自己的賬戶中存時,你都在場?

  此時,賴民終于明白,狡辯已毫無意義。于是他改口承認“我爸每隔一段時間給我一筆現金”“我爸當時對我說,為了避嫌,不要把這些錢存在我自己的名下,可以通過親戚的賬戶來體現它來源正當。親戚一聽都心知肚明,我就通過親戚走了賬”。

  于是,一次少則二三十沓,多則五十沓,賴民螞蟻搬家似的將近160萬元的現金從賴雙平手中接過來,再倒騰進親戚的賬戶,最后變成了買房款。

  賴民不知道,之所以調查組對其銷贓事實“門兒清”,是因為海淀區紀委監委審查調查本案時,依規經審批采用了訊問、詢問、留置、查詢、搜查、鑒定等10多項措施中的絕大部分,可謂“窮盡”了方式方法,掌握了大量確鑿的證據。

  至此,一個完整證據鏈終于形成閉環。

  證據會“說話”

  盡管賴民已經和盤托出,賴雙平仍不承認給兒子這么大量的現金系自己受賄所得,繼續向組織提供虛假情況,試圖掩蓋事實、一賴到底。

  他找了各種經不起推敲的理由解釋大額現金的來源,還稱其中一部分錢“是我父親背著我的兄弟姐妹,給了我他一輩子的積蓄”。而賴民告訴記者,爺爺生前一直生活在湖北廣水農村,已去世多年。

  海淀區紀委監委認為,賴雙平身為黨員領導干部,違反政治紀律,在接受組織審查期間,態度極為惡劣,毫無悔改、修正錯誤之心,對抗組織審查,在案件客觀事實及大量證據面前,拒不供認自身存在的任何違紀違法問題;在黨的十八大后不收斂、不收手;違反廉潔紀律及生活紀律;涉嫌受賄犯罪。2017年11月,海淀區紀委監委將賴雙平開除黨籍、開除公職,移送司法。

  2018年12月27日,北京市海淀區人民法院作出判決認定,賴雙平作為國家工作人員,利用職務上的便利,多次索取他人財物,累計受賄人民幣273萬余元,情節特別嚴重、依法從重處罰,判處有期徒刑11年,追繳贓款予以沒收,罰金100萬元。

  負責該案一審的法官、海淀區人民法院刑二庭審判員樊強告訴記者,賴雙平一案是基于證據作出裁判。這說明并不是被告人不承認就不能定案。本案中,被告不配合調查,行、受賄雙方言詞證據各執一詞,但是本案還有書證、物證、錄音資料等證據,還有其他證人證言,取款記錄等,這些足以證明賴雙平的受賄事實成立。

  “證據會‘說話’。”樊強對記者說,“賴雙平多次索取他人財物,數額達到150萬元以上,屬于情節特別嚴重。正是由于其不配合調查,因而對其依法從重處罰。”

  賴雙平不服一審判決,提出上訴。

  針對賴雙平及辯護人所提辯護意見及相關質證意見,二審法院審理后認為:

  一審法院根據賴雙平犯罪的事實,犯罪的性質、情節及對于社會的危害程度所作出的判決,事實清楚,證據確實、充分,定罪及適用法律正確,量刑適當。

  二審法院駁回賴雙平的上訴,維持原判。(本文除調查人員和賴雙平外,均為化名)(來源:《中國紀檢監察報》2019年6月6日04版,記者:黃輝)

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